证券代码：002507         证券简称：涪陵榨菜            公告编号：2023-012

(资料图)

               重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

           关于召开 2022 年年度股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十

二次会议决定于2023年4月21日（星期五）召开公司2022年年度股东大会。现将

本次会议的具体情况通知如下：

   一、召开会议的基本情况

   (一)股东大会届次：2022年年度股东大会。

   (二)会议召集人：公司董事会。

   公司于第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2022年年

度 股 东大 会的 议 案》 ，具 体 内容 请见 公司 2023 年3 月25 日披 露 在巨 潮资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十二次会议决议公告》（公告编

号：2023-005）。

   (三)会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

   (四)会议召开时间：

券 交 易 所互 联网 投 票系 统 投票 的具 体 时间 为 2023年 4月 21日上 午9:15至 下 午

   (五)会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。请参

加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好往返途中的健康管理措施。

   公 司 将 通 过 深圳 证 券 交 易所 交 易 系统 和 互 联 网投 票 系 统

  （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

  以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网

  络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

         持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司、持有约定购回式交易

  专用证券账户的证券公司、持有转融通担保证券账户的中国证券金融股份有限公

  司、合格境外机构投资者（QFII）、持有深股通股票的香港中央结算有限公司、

  中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所所认定的其他集合类账户持有人或

  名义持有人，在参加股东大会网络投票时，应当按照《上市公司股东大会网络投

  票实施细则》第十六条等的规定通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投

  票。

         (六)股权登记日：2023年4月18日。

         (七)本次股东大会出席对象：

  深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能出席现场会议的，可书面

  委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投

  票。

         (八)现场会议地点：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司九楼会议室（重庆市

  涪陵区江北街道办事处二渡村一组）。

         二、会议审议事项

                                            备注

 提案编码                  提案名称

                                     该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案

          《关于公司未来三年（2023-2025 年度）股东分

          红回报规划的议案》

       上述相关议案已分别经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第

十一次会议审议通过，具体情况详见公司于2023年3月25日登载于指定信息披露

媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十二次会议决议公告》（公告编

号：2023-005）、

           《第五届监事会第十一次会议决议公告》

                            （公告编号：2023-006）。

       上述第1-8项议案为普通决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代

理人）所持表决权的 1/2 以上通过；上述第9项议案为特别决议事项，需由出席

股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

       以上议案中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事和高级管理人

员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当

单独计票并及时公开披露。

       三、现场会议登记事项

       （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续, 受托代理人出

席还需持受托人身份证、授权委托书；

       （2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、法定代

表人证明书和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

       （3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话

登记；

       （4）股东授权委托书格式见附件二。

    邮   编：400000；

    传真号码：023-67085557；

  四、股东参加网络投票的具体操作程序

  股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、备查文件

  特此公告。

  附件一：参加网络投票的具体操作流程

  附件二：授权委托书

                             重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

                                      董事会

附件一：

             参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   二、通过深交所交易系统投票的程序

和下午13:00—15:00。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交

所投资者服务密码”或“深交所数字证书”，具体身份认证流程可登录互联网投

票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

       附件二：

                   重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

       致：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司：

          兹全权委托                 先生（女士）代表本人（本公司）出席重庆市涪陵

       榨菜集团股份有限公司2022年年度股东大会现场会议，并按下列授权行为行使表

       决权。

          委托人姓名（单位名称）：

          委托方身份证号码（统一信用编码）：

          委托方持有股份数：                     委托方股东账号：

          受托人姓名：                        受托人身份证号码：

                                        备注              表决意见

序号            议   案 名 称

                                    该列打勾的栏目可以投票   同 意   反 对    弃 权

       《关于公司未来三年（2023-2025 年度）股东分

       红回报规划的议案》

          如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使

       表决权。

          委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

          （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单

       位公章。）

          委托日期：2023年        月   日

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